Группы влияния

14 Августа 2020
17 инвестиционных проектов признали опасными для украинцев
Опираясь на список НКЦБФР, специалисты YouControl определили два украинскихи два российских юрлица, которые управляют в Украине инвестиционными проектами с признаками фиктивности

На страже интересов потребителей финансовых услуг стоит Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам. Чтобы защитить население Украины от сомнительных инвестиционных проектов, комиссия опубликовала информацию о том, что отвечают признакам фиктивности и могут нести угрозу потери средств граждан Украины. Аналитики системы для проверки контрагентов проанализировали их список и обнаружили, что два проекты имеют зарегистрированных юрлиц в Украине, два в Российской Федерации, а остальные имеют "прописку" в оффшорных зонах (Сейшелы, Виргинские острова, Сент-Винсент и Гренадины).

Среди тех, кто имеют юрлиц в Украине, - это Израиль Инвестментс (Israel Investments Ltd) и B2B Jewelry (ФЛП Гонта Николай Петрович). В первом Нацкомиссия видит признаки возможного злоупотребления на рынке финансовых услуг и введение в заблуждение потенциальных инвесторов. А по второму проекту, то этот проект предлагает гражданам приобретение ювелирных изделий и подарочных сертификатов, по которым начисляются сверхвысокие проценты инвестиционной прибыли. При этом на подарочном сертификате отсутствуют какие-либо реквизиты лица, ее выдавшего. Непосредственно B2B Jewelry не является названием конкретного юридического лица. Следовательно, отсутствуют четко определены ответственные лица по обязательствам по привлеченным средствам от граждан Украины. Кроме того, почти все транзакции в магазинах B2B Jewelry осуществляются в наличной форме, не позволяет установить связи с реальными бенефициарами проекта. По данным YouControl, у ФЛП Гонты пока открыт ряд исполнительных производств (согласно записям в Едином реестре должников).

В списке привлекает внимание Украинский народный банк. Относительно него нет данных о юридическом или физическом лице, которая оперирует сайтом или проектом. Договоры предлагаются к подписи без указания названия компании и оплата только на онлайн-кошельки.

Среди проектов, которые функционируют в Украине от имени российских юрлиц, - FTC (его юрлицо - ОАО "ФТК А" действует с 2018 года) и Avalon Technologies (ОАО "Авалон 13-06" зарегистрирована в 2013 году). Россияне замечены и в составе директоров проекта Get4me, который тоже содержится в списке НКЦБФР.

"К признакам фиктивности инвестиционного проекта относят отсутствие регистрации в стране привлечения инвестиций, большой процент гарантированной доходности, отсутствие подписанных документов и тому подобное. Все это указывает на непрозрачное ведение бизнеса. Если мы видим, что у контрагента есть проект, в котором Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку видит признаки фиктивности, то существует значительная вероятность того, что сотрудничество с ним может нести риски. Ведь кроме возможных потерь из-за мошенничества, правоохранительные органы могут рассматривать вашу компанию как соучастника в финансовых сделках ", - комментирует Даниил Глоба, заместитель директора по юридическим вопросам компании YouControl.

Специалисты сервиса YouControl добавили в досье украинских компаний данные об отнесении их проектов в список имеющих признаки фиктивности и планируют в дальнейшем отслеживать ситуацию.

Тэги

YouControl

Новые досье

Карпин Юрий Владимирович. ДОСЬЕ

Кто такой Сергей Сивохо?

Володимир Зеленський: Якщо не закінчу війну, потрібна інша людина

Кто такой Дмитрий Разумков?

Лозовский Тарас Андреевич

Кто такая Елена Зеленская?

Уруский Олег. ДОСЬЕ

Мусаев Халид. ДОСЬЕ

Марина Ставнійчук: “Я розмовляла не з рядовим аграрником, а з людиною державного рівня”

Шмыгать Денис. 10 фактов из жизни премьер-министра Украины

Реклама

Партнеры