ВВС: Труханов был членом преступной банды и имел доли в оффшорных компаниях

джерело фото: ВВС

Мэр Одессы Геннадий Труханов был вовлечен в преступную банду из Одессы и обладал значительными долями в четырех оффшорных компаниях в британских налоговых гаванях.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на документы The Paradise Papers.

По информации журналистов, Труханов принадлежал к преступной группировке из Одессы, члены которой зарабатывали деньги на нефтяной промышленности.

В 90-х годах во время развала СССР, членам группировки удалось переехать в европейские страны. Они использовали Италию, как свою базу. Тогда полиция начала их подозревать в контрабанде наркотиков и оружия.

"В течение четырех лет специалисты по борьбе против мафии отслеживали шаги и передвижения членов группировки по всему континенту. Полицейские записывали их телефонные разговоры и то, о чем говорили мужчины, было очень жестоким", - отмечает ВВС.

"Они описывали убийства, которые были особенно жестокими.. "Я продолжал бить его по голове, пока она не рассыпалась.. Я убил его многими ударами.." Они были чрезвычайно жестокими", - вспоминает заместитель комиссара итальянской государственной полиции Нунция Савино.

Отмечается, что эта банда была организована в соответствии со строгими мафиозными линиями, причем каждый член имел свою роль.

Среди них были:

Александр Анґерт по прозвищу Дон Одессы. По информации полиции, однажды его посадили за убийство.

Николай Фомичев, которого описывают, как "жестокого вооруженного человека".

Геннадий Труханов - по словам Савино, он учил членов банды "рукопашному бою и снайперской стрельбе из высокоточного оружия".

Несмотря на имеющиеся доказательства, большинству членов банды никогда не предъявили обвинения, потому что их преступления, как отмечает издание, не были совершены в Италии. В конце концов, расследование против мафии было прекращено.

Как отмечает ВВС, члены этой группировки "искали надежной прибыли для своего капитала и видели перспективу для их наличных в лондонском рынке недвижимости.

"Мужчины скрыли свои имена от публичной информации, используя оффшорные компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, где это было возможно стать анонимным владельцем", - поясняет издание.

Благодаря полученным документам The Paradise Papers, журналисты-расследователи получили доступ к документации юридической компании Appleby, которая предоставляет оффшорные услуги.

Согласно им стало известно, что бухгалтер из Лондона Александр Попивкер (Alexander Popivker) создал и руководил десятками офшорных компаний - известных как Rubicon Group - за помощью.

Некоторые из этих компаний использовали члены банды из Одессы, к которым, по утверждениям ВВС, принадлежал Труханов.

"The Paradise Papers показывают, что Геннадий Труханов имел большие доли в четырех оффшорных компаниях, которыми управляла Appleby", - говорится в расследовании BBC.

Издание отмечает, что юридические компании должны особенно тщательно проводить проверки по отмыванию денег своих клиентов, если компания принадлежит политикам или лицам, приближенным к политике.

В то же время эти компании могут позволить другим профессионалам делать соответствующие проверки вместо них. В Appleby делегировали эти проверки бухгалтеру Александеру Попивкеру. Его сделали "уполномоченным представителем". Это означает, что он мог приводить новые компании в Appleby и поручаться за их владельцев.

Издание пишет, что эти действия легальны. Однако для работы системы необходимо, чтобы этот представитель был независимым и тщательным.

В то же время, по информации издания, Попивкер женат на сестре главы группировки из Одессы Александре Энгерт.

ВВС пишет, что представители компании Appleby якобы годами не знали, что Труханов стал лицом, приближенным к политике.

"Когда компания спросила Попивкера о деньгах, он ответил Appleby" Геннадий Труханов нам неизвестен", но документы в собственных файлах Appleby показывают, что это не так", - отмечает ВВС.

Позже Попивкер прокомментировал ВВС информацию о его клиентов.

"Никогда и ни при каких обстоятельствах ни моя компания ни я лично не были привлечены, ни раньше ни сейчас с клиентом или группой клиентов, когда их деятельность, источники и характер их предложенных операций были под сомнениями по их законности", - утверждает британский бухгалтер.

Кроме того, в комментарии ВВС, Труханов так же возразил опубликованную журналистами информацию. Он отметил, что она "подрывает его честь, достоинство и репутацию".

Как известно, НАБУ подозревает Труханова, его заместителя, а также директора департамента коммунальной собственности и постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета в присвоении имущества по схеме, нанесшей государству 185 млн грн убытков.

26 февраля Апелляционный суд Киева отклонил жалобу САП по поводу изменения меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову на содержание под стражей с возможностью уплаты залога.