Argentem Creek Partners

ACP wurde im Jahr 2015 gegründet, um schnelle Finanzlösungen in aufstrebenden Märkten anzubieten. Der Geschäftsführer der Firma ist Daniel Chapman, der das Unternehmen von Anfang an leitet.

Die Firma hat Büros in Finanzzentren wie Buenos Aires, London, Minneapolis und New York. Im Juli 2022 eröffnete Argentem Creek Partners seinen Hauptsitz in Abu Dhabi.

Laut ausländischen Medien hat sie enge Beziehungen zum russischen Geschäft.

Die Geschäftsbereiche 

Argentem Creek Partners investiert in Projekte und Unternehmen, die in schnell wachsenden Volkswirtschaften tätig sind, indem sie Unternehmen finanziell unterstützt, um ihre Geschäftspläne umzusetzen.

Journalisten berichten, dass ACP Unternehmen und Länder finanziert, die sich in finanziellen Schwierigkeiten befinden, und Gelder in Projekte mit hohem Gewinnpotenzial investieren.

Insbesondere hat der Ökonom Oleksandr Okhrimenko darauf hingewiesen, dass das Unternehmen den Kriegszustand in der Ukraine zu seinen eigenen Vorteilen nutzt. „Es ist offensichtlich, dass das Ziel von Argentem Creek Partners einfach ist — den Kriegszustand auszunutzen und entwertete Unternehmen in Besitz zu nehmen", schrieb er über einen der Gerichtsprozesse, an denen das Unternehmen beteiligt ist.

Das Unternehmen wird oft für unehrliche Handlungen gegenüber seinen Geschäftspartnern auf der ganzen Welt beschuldigt. Insbesondere haben Geschäftspartner von Argentem Creek Partners behauptet, dass, neben einer aggressiven schwarzen Medienkampagne gegen ihre Widersacher, ACP lokale Beamte und politische Persönlichkeiten einsetzen kann, um ihre Ziele zu erreichen.

ACP wird auch beschuldigt, nach einem ähnlichen Muster zu handeln: unerwartete Forderungen zur Schuldenrückzahlung in Krisensituationen — eine aggressive Medienkampagne gegen den Schuldner — ein Gerichtsverfahren — die Übertragung der Vermögenswerte des Schuldners an eine interessierte Drittpartei.

Bekannte Fälle und Skandale

Im Jahr 2020 reichte Kasachstan über amerikanische Anwälte eine Klage gegen Argentem Creek Partners und den Geschäftsführer des Fonds, Daniel Chapman, im Southern District von New York ein. Dem Fonds wurde vorgeworfen, betrügerische Handlungen auf dem Gebiet Kasachstans zu vertuschen und finanzielle sowie rechtliche Unterstützung für Personen bereitzustellen, die beschuldigt wurden, die Anleihen von ihnen kontrollierten Rechtsträgern vorsätzlich in die Insolvenz zu treiben. Im Gegenzug sollte ACP bis zu 70 % der Gewinne aus den nicht zurückgezahlten Anleihen von den Betrügern erhalten.

Im Jahr 2020 forderten ACP zusammen mit zwei anderen Investmentfonds, AllianceBernstein und Moneda, den brasilianischen Zuckerproduzenten GVO (ehemals Grupo Vigolino de Oliveira) auf, vorzeitig Anleihen in Höhe von 750 Millionen US-Dollar zurückzuzahlen. GVO schlug Verhandlungen vor, aber das Unternehmen wurde von der Umstrukturierung abgelehnt und stattdessen wurde eine Reorganisation und Insolvenz vorgeschlagen. Daraufhin begann ein langwieriger Gerichtsprozess, und im Jahr 2021 wies das Gericht der Gemeinde Santa Adélia im Bundesstaat São Paulo die Forderungen der Gläubiger ab und stellte fest, dass eine Insolvenz von GVO nicht notwendig sei. 

Seit 2019 ist der Fonds in einem Rechtsstreit gegen den großen indonesischen Kohleproduzenten Berau Coal Energy vor dem Obersten Gerichtshof des Bundesstaates New York verwickelt. Das Unternehmen versuchte, vier separate zusätzliche Runden der Schuldenumstrukturierung in Singapur durchzuführen, aber Argentem blockierte diese Versuche und begann, von dem indonesischen Unternehmen eine Insolvenz zu fordern. 

Ukrainische Erfahrung

Argentem Creek Partners arbeitet seit über 10 Jahren mit ukrainischen Unternehmen zusammen, da der heimische Hochrisikomarkt dem Geschäftsmodell des Fonds entspricht.

Seit 2013 forderte der Gläubiger die Rückzahlung der Schulden eines ukrainischen Metallurgieunternehmens, „Interpipe”, das dem ukrainischen Geschäftsmann Wiktor Pintschuk gehört. Ein Jahr vor dem Krieg begann das Unternehmen aufgrund der Depression auf dem Rohrmarkt und der restriktiven Maßnahmen seitens Russlands Schwierigkeiten zu haben. Die Gläubiger verlangten eine vorzeitige Rückzahlung der Anleihen, aber aufgrund einer noch aggressiveren Taktik des ukrainischen Unternehmens wurde die Schuld restrukturiert, und die Zahlung wurde 2019 abgeschlossen.

Seit 2014 forderte ACP die Rückzahlung der Schulden des ukrainischen Metallurgie-Riesen „Metinvest” von Rinat Achmetow. Das Metallurgieunternehmen erlitt schwere Verluste nach der Besetzung von Teilen der Regionen Donezk und Luhansk durch Russland Anfang 2014. Allerdings wurde eine Schuldenrestrukturierung durchgeführt, und im Jahr 2017 schloss „Metinvest” die Zahlungen ab.

Seit Ende 2022 befindet sich der Investmentfonds in einem Unternehmenskonflikt mit dem ukrainischen Agrarholdingunternehmen GNT Group. ACP beschuldigt ukrainische Agrarier, die Kreditvereinbarung verletzt zu haben, während ukrainische Geschäftsleute behaupten, der amerikanische Fonds wolle eine feindliche Übernahme des Getreideterminals in Odessa durchführen.

Nach Beginn eines umfassenden Angriffs wurde der ukrainischen Agrarholding die Notwendigkeit der vorzeitigen Rückzahlung des Kredits innerhalb eines Tages mitgeteilt, woraufhin eine aggressive Medienkampagne und ein Gerichtsprozess begannen.

Wie der regionale Partner von Argentem Creek Partners, John Patton, feststellte, erhielt der Fonds Unterstützung von der ukrainischen Regierung und Vertretern der Generalstaatsanwaltschaft in Bezug auf das Odessaer Getreideterminal. Was der ausländische Geschäftsmann damit gemeint hat, bleibt fraglich. Es wird auch in den Medien berichtet, dass der Vorsitzende der Fraktion „Diener des Volkes”, Dawyd Arachamija, im November 2022 Vertreter von Argentem in Wien getroffen habe.

Im April 2024 wurde ACP beschuldigt, einen feindlichen Übernahmeversuch der Vermögenswerte der GNT Group unternommen zu haben. Berichten zufolge hat das Unternehmen den georgisch-moldauischen Oligarchen mit russischem Pass, Vaja Jhashi, in Anspruch genommen, der laut Journalisten enge Verbindungen zu russischen und georgischen kriminellen Gruppierungen hat.

Verbindungen zum sanktionierten russischen Geschäft

Seit 2022 hat Argentem Creek Partners ein gemeinsames Projekt mit ACG Mining Limited (einer Beratungs- und Investitionsfirma im Bergbausektor) — die ACG Acquisition Company Limited. ACG Mining Limited wird von Artem Wolynez geleitet, einem ehemaligen Top-Manager des russischen Aluminiumkonzerns „Rusal”, der Oleg Deripaska gehört (der seit 2018 aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine von den USA sanktioniert ist).

Laut Medienberichten enden die Verbindungen von ACP zu Russischen Föderation damit jedoch nicht.

Im Jahr 2024 gewährte Argentem Creek Partners ein Risikokredit in Höhe von 20 Millionen US-Dollar an das philippinische Fintech-Unternehmen Salmon, dessen Mitbegründer die russischen Geschäftsleute Pawel Fjodorow und Georgij Tschesakow sind. Ersterer wird von Journalisten als die „rechte Hand” des umstrittenen russischen Top-Managers Igor Setschin bezeichnet, der als Vizepräsident des Bergbau- und Metallurgiegiganten „Norilsk Nickel” und als Vizepräsident von „Rosneft”, einem zu 70 % russischen Ölunternehmen, tätig war.

Der Zweite, so wird in Netzwerken erwähnt, hat seine gesamte Karriere bei der Tinkoff Group aufgebaut, deren Hauptvermögen — die Tinkoff Bank — Anfang 2023 in den zehnten Satz von EU-Sanktionen gegen Russland aufgenommen wurde.